Hauptversammlung

TELENORMA Holding Aktiengesellschaft

Albstadt
Der Vorstand lädt die Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Freitag, den 10. Juli 2026, um 11.00 Uhr, am Firmensitz Johannes-Brahms-Str. 4, 72461 Albstadt, ein.

Tagesordnung

TOP 1:
Begrüßung

TOP 2:
Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 3:
Bericht zur Situation der Gesellschaft

TOP 4:
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.09.2025
Die Verwaltung schlägt vor, den vorgelegten Jahresabschluss festzustellen

TOP 5:
Entlastung des Vorstands bis zum 30.09.2025
Die Verwaltung schlägt vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

TOP 6:
Entlastung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2025
Die Verwaltung schlägt vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.

TOP 7:
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Ordnet die Hauptversammlung bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder keine andere Amtszeit im Rahmen der gesetzlichen Höchstdauer an, so werden die Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 102 AktG sowie § 12 der Satzung der TELENORMA Holding AG für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Eine Wiederwahl ist möglich. Etwa erforderliche Ergänzungswahlen erfolgen jeweils für die Restzeit des ausgeschiedenen Mitglieds.
Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Wahl erfolgt als Ergänzungswahl für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Herrn Frank Jäger, mithin bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt.
Beschlussvorlage: Die Hauptversammlung wählt Frau Oksana Bykova, geboren am 16. Dezember 1980, wohnhaft in Kyiv, Ukraine, derzeit ausgeübter Beruf: CBDO International bei der TELENORMA AG, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der TELENORMA Holding AG.

Top 8:
Verwendung des Bilanzgewinns
Vom Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024/2025 wird zum 31.10.2026 eine Dividende von 15 € je Aktie im Nennbetrag von 1.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage eingestellt.
Die Verwaltung schlägt vor, im Rahmen der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

Teilnahme

Die ordentliche Hauptversammlung wurde — wie in den Vorjahren — nach Fertigstellung und Vorlage des Jahresabschlusses einberufen.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.750.000,00 €. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 2750 Stammaktien.

Zur Teilnahme an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis

• Dienstag, den 07. Juli 2026

bei der TELENORMA Holding AG anmelden und ihre Aktien spätestens am

• Freitag, den 03. Juli 2026

bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und dort bis zur Beendigung der Hauptversammlung belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft oder einer Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelstelle ist die über die Hinterlegung auszustellende Bescheinigung spätestens am

• Mittwoch, den 8. Juli 2026

bei der Gesellschaft einzureichen.

Albstadt, den 23. Mai 2026

TELENORMA Holding AG
Der Vorstand